银行流水怎么样算洗钱
湖州市刑事律师咨询
2025-06-02
银行流水不能单独定洗钱罪。银行流水虽可作证据,但仅此不足以判定洗钱。《刑法》规定,洗钱需多种证据综合判定。若证据不足,可能导致误判或不判。
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫银行流水与洗钱无直接关联。操作方式:首先,要确认银行流水是否异常;其次,结合其他如交易对象、频率等证据;最后,综合评估是否构成洗钱。若证据确凿,则依法处理;若证据不足,则需继续调查。
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